Experto universitario en
Delincuencia Organizada y Blanqueo de Capitales
Aborda las estructuras, métodos y dinámicas de las redes criminales, así como las estrategias de prevención y persecución del blanqueo de capitales. Proporciona herramientas legales y técnicas para identificar, investigar y combatir estos delitos complejos, combinando teoría y casos prácticos.
- 5 meses
- Prof. Juan Vicente Bonilla García
- 300 horas

El Curso de Delincuencia Organizada y Blanqueo de Capitales ofrece una formación integral para comprender y combatir las estructuras delictivas complejas que operan a nivel nacional e internacional. A través de un enfoque práctico y teórico, los participantes analizan las características de redes criminales, las técnicas utilizadas para el blanqueo de dinero y su impacto en la economía global. Además, se estudian los marcos legales y normativos aplicables, incluyendo los mecanismos de prevención, detección e investigación adoptados por las autoridades.
El programa también profundiza en el uso de herramientas tecnológicas y métodos de inteligencia financiera para rastrear movimientos ilícitos y desarticular redes de blanqueo. Los estudiantes desarrollan habilidades para diseñar estrategias efectivas de prevención y control, adaptadas a los constantes cambios en el panorama criminal. Este curso está dirigido a profesionales del ámbito legal, económico, policial y empresarial que buscan especializarse en la lucha contra el crimen organizado y fortalecer la transparencia financiera.

Módulo 1. Aspectos introductorios
- Unidad 1. La delincuencia organizada desde una perspectiva estratégica, económica y sociocultural y su marco jurídico.
- Unidad 2. Organizaciones delincuenciales étnicas y regionales
Módulo 2. Delincuencia Transnacional.
- Unidad 1. Tipología delincuencial y tráficos transnacionales I.
- Unidad 2. Tipología delincuencial y tráficos transnacionales II.
- Unidad 3. Tipología delincuencial y tráficos transnacionales III.
- Unidad 4. Tipología delincuencial y tráficos transnacionales IV.
Módulo 3. Narcotráfico y Terrorismo
- Unidad 1. Narcotráfico
- Unidad 2. Terrorismo.
- Unidad 3. Narcoterrorismo.
Módulo 4. Aspectos legales.
- Unidad 1. Figuras procesales de investigación en delincuencia organizada.
- Unidad 2. Blanqueo de capitales.
Módulo 5. La Delincuencia Organizada y el mundo empresarial
- Unidad 1. La inteligencia como estrategia para la lucha contra el crimen organizado.
- Unidad 2. La delincuencia organizada y el mundo empresarial.
Experto universitario en
Delincuencia Organizada y Blanqueo de Capitales
- Duración: 5 meses
- Modalidad: Virtual
- Universidad que acredita: Universidad a Distancia de Madrid
UDIMA
Universidad a Distancia de Madrid
La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) es una institución académica reconocida por su enfoque innovador y su compromiso con la educación superior de calidad. Como partner estratégico de EDUMES, UDIMA ofrece programas diseñados para combinar excelencia académica con un enfoque práctico, adaptado a las demandas del mercado global. Gracias a su modelo 100% online, los estudiantes tienen la oportunidad de avanzar en su formación sin límites geográficos, accediendo a recursos educativos de vanguardia y al respaldo de una institución con amplia trayectoria en el ámbito educativo internacional.
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